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Jul 30, 2023

レティシア・ジェームスがドナルド・トランプのねじをひっくり返す

ドナルド・トランプ氏が純資産を不正に水増ししたとして訴訟を起こしているニューヨーク州司法長官は、前大統領に対する証拠があまりにも多すぎるため裁判は行われないと示唆した

ドナルド・トランプ氏が純資産を不正に水増ししたとして訴訟を起こしているニューヨーク州司法長官は、元大統領に不利な証拠があまりにも多すぎるため、裁判をする必要すらないと示唆した。

レティシア・ジェームズさんは、トランプ氏と彼の子供２人、そして彼の不動産会社トランプ・オーガナイゼーションに対する２億５０００万ドルの訴訟を解決するための略式判決を求めている。 ジェームズ氏は、トランプ氏が2011年から2021年にかけて銀行融資の改善や税金の軽減などの恩恵を受けるために、多くの資産の価値を膨らませたり過小評価したりする不正な財務諸表を提出したと非難した。

水曜日に公開された裁判所への提出書類の中で、ジェームズ氏はトランプ氏が2014年だけで自身の純資産を22億ドルも膨らませたと主張した。 トランプ大統領は捜査の一環として宣誓して質問に答えてきたが、不正行為は長年否定してきた。

ジェームズ氏の訴訟の一環としての民事裁判は10月2日に始まる予定だ。もしジェームズ氏が勝訴すれば、トランプ氏は10年間にわたり金融機関を騙し取ろうとした疑いで最大2億5000万ドルの罰金を支払わなければならないことになる。

ジェームズさんは訴訟の一環として、トランプ氏と彼の2人の子供、ドナルド・トランプ・ジュニアとエリック・トランプに対するニューヨークでのビジネスの禁止も求めている。 元大統領の長女イヴァンカ・トランプ氏は6月、ジェームズ氏に対する嫌疑のほとんどが時効により訴えを取り下げられた。

「議論の余地のない証拠に基づいて、裁判所が、被告が[年次財務状況報告書]SFCで著しく膨らんだ資産価値を提示し、その後、銀行や保険会社を騙すための商取引でそれらのSFCを繰り返し使用したと判断するのに、裁判は必要ありません。 」 ジェームズは、ニューヨーク最高裁判所のアーサー・エンゴロン判事に、訴訟を裁判にかけるのではなく判決を下すよう求めながら書いた。

「被告らの13人の専門家の大群にもかかわらず、結局のところ、これは文書訴訟であり、文書は、トランプ氏のSFCがトランプ氏の資産の『推定現在価値』をほんの少しも反映していないという疑いの余地を残していない。十分な情報を持った市場参加者間で取引されるだろう」とジェームズ氏は付け加えた。

「むしろ、議論の余地のない証拠は、被告らがさまざまな欺瞞的な計画を利用して、トランプ氏の資産の多くの価値を大幅につり上げたことを立証している。」

トランプ氏の弁護士らは、エンゴロン判事が訴訟全体を破棄すべきだと主張する独自の申し立てを提出した。 弁護士らは、イヴァンカ・トランプ氏が訴訟から却下された最近の上訴裁判所の判決を引用し、前大統領に対する訴訟にも法的期限が適用される可能性があることを示唆した。

トランプ大統領の弁護士らは、「控訴部門は、トランプ大統領とその家族に対するニューヨーク州議会の運動の範囲を制限した」と書いた。 元大統領の法務チームには電子メールでコメントを求めている。

ジェームズ氏が提起した詐欺容疑には、2011年から2021年までのトランプ氏の純資産が26億ドルを超えたことはなかったが、時には61億ドルに達したとの主張も含まれていた。 ジェームズ氏は、トランプ氏の実際の純資産は「もし彼の資産が本格的な専門家の評価で実際に評価されれば、かなり少なくなる可能性が高い」と述べた。

ジェームズ氏は、トランプ大統領が2011年から2021年にかけてフロリダ州のマール・ア・ラーゴの自宅を、制限のない不動産で住宅用に開発できるという前提に基づいて3億4,700万ドル～7億3,900万ドルと誤って評価したと主張した。 ジェームズ氏は、同時期にパームビーチ郡からこのリゾートの社交クラブとしての制限された使用に基づく市場価値は1,800万ドルから2,760万ドルの範囲であると評価されたと述べた。

トランプ大統領はまた、ニューヨークのトランプタワーにある自身のトリプレックスアパートの広さを3万平方フィート近くと主張し、実際には1万996平方フィートだったが、そのアパートを高く評価したと言われている。 この虚偽の陳述により、2012年から2016年にかけてアパートの価値が毎年約1億ドルから2億ドルつり上げられたとされている。

「トランプ氏の資産、ひいては彼の純資産を膨らませるこれら数多くの欺瞞的計画の累積的影響は驚異的である。被告らの欺瞞的行為を正すことは、トランプ氏の純資産を年間17～39パーセント減少させることになる。これは、トランプ氏の純資産を年間17～39パーセント減らすことになる」 1年を除くすべてで10億ドル以上という巨額だ」とジェームズ氏は書いた。